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Un seminario orientado a todos los profesionales en el campo ALD. Tanto profesionales nuevos que quieran aprender los puntos fundamentales en el área así como aquellos con más experiencia que quieran tomar un curso que refresque sus conocimientos y los actualice.
Este seminario analiza desde procedimientos de cumplimiento hasta los más recientes y novedosos métodos de lavado y una sesión de intercambio con los reguladores y otras autoridades. Cuando se trata de cumplimiento ALD, un error puede ser fatal para su institución y su profesión. Aproveche esta oportunidad para actualizarse y colocar su institución y conocimiento a la altura de los más exigentes estándares internacionales.
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Hotel
Intercontinental Hotel Miramar Panamá
Miramar Plaza, Balboa Avenue
Panamá City, 00000 Panamá
Front Desk: +507-2068888
Fax: +507-2234891
Sitio Web |
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Usted aprenderá:
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El estatus general internacional y doméstico de las normativas ALD y los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento |
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Las lecciones que dejaron casos reales y actuales y los últimas tipologías y enseñanzas |
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Los últimos métodos para el lavado y sus riesgos, desde el M-Payment hasta mundos virtuales, tarjetas prepagadas, Internet banking y comercio internacional
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Cómo puede utilizar un enfoque basado en el riesgo para la prevención ALD y la protección de los sujetos obligados |
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Oradores
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Zaida Llerena
Directora Nacional de Asesoría Legal, ad- interim – Asesora Legal, Comisión Nacional de Valores de Panamá
Actualmente ocupa el cargo de directora interina de la Asesoría Legal de la CNV y desde el año 2004 también se desempeña como asesora legal de la CNV, donde está encargada de la ejecución de las actividades de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo: ejecución de inspecciones preventivas, recepción de reportes en efectivo y cuasi efectivo, capacitaciones, enlace con la Unidad de Análisis Financiero. Previamente se desempeñó como oficial de inspección y análisis del mercado de valores para la Unidad Técnica de Pensiones y oficial de inspección y análisis del mercado de valores para la Dirección Nacional de Mercados e Intermediarios de Valores. Zaida obtuvo el título de Licenciada en Derecho y Ciencias políticas en la Universidad de Panamá y de Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas en la Universidad Latina de Panamá. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Empresas (INCAE) en Nicaragua y una maestría en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de HENARES/OISS en España.
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Javier Miranda
Director de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador, Comisión Nacional de Valores de Panamá
Desde el 2008 se desempeña como director de investigaciones administrativas y régimen sancionador para la CNV, donde está a cargo de examinar, supervisar y fiscalizar, desde el punto de vista financiero y contable, las actividades de las organizaciones autorreguladas y de sus miembros, emisores, de las sociedades de inversión, de las casas de valores, administradores de inversión y de los asesores de inversión y demás sujetos regulados. Previamente trabajó como asesor legal de la CNV, donde debió realizar las diligencias pertinentes en las investigaciones que correspondan a raíz de quejas o denuncias interpuestas ante la CNV. Anteriormente y durante cuatro años se desempeñó como asistente de fiscal en la Fiscalía Decimotercera de Circuito de Panamá. Javier es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y cuenta con una Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana.
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Matías Mora Simoes
Managing Director – FTI Forensic and Litigation Consulting
Es el director de la firma de consultoría y servicios financieros FTI y trabaja desde Panamá. Durante 12 años Matías ha provisto numerosos servicios de investigación e inteligencia, incluyendo investigaciones internas, fraudes financieros, diligencia debida y la revisión e implementación de programas antilavado. Es el líder de las prácticas de investigación ALD para la región de Suramérica. Previamente fue responsable de los servicios de asesoría financiera de Holder International y también se desempeñó en esa tarea en Kroll Inc., donde lideró la oficina de Buenos Aires. Matías es contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en el área financiera de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires. |
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Ariadna Rojas
Head Compliance Officer para BNP Paribas en Panamá y la sucursal Caimán en Panamá
La tarea de Ariadna consiste en monitorear cuentas y clientes, capacitar empleados y desarrollar controles para cuentas de banca privada y de inversión en ambas instituciones. Ariadna es una abogada que ha liderado emprendimientos para coordinar estándares y procedimientos antiblanqueo de capitales en otras instituciones financieras de Panamá que operan en diversos sectores financieros, tales como valores, seguros, transmisores de dinero, casinos y bienes raíces.
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Zaira Paz de Singh
Directora de Auditoría y Cumplimiento para la Prevención de Blanqueo de Capitales para Crown Casinos, Agencias de Apuestas (Turff) e Hipódromo del Grupo Codere
Desde el año 2005 dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales, las auditorías internas y los procedimientos de control interno y políticas establecidas dentro del grupo. Es responsable de la creación y organización de la dirección de auditoría interna y cumplimiento para la prevención del blanqueo de capitales. Previamente y durante seis años se desempeñó como oficial de cumplimiento para la prevención del blanqueo de capitales para la Junta de Control de Juegos, institución gubernamental que fiscaliza y regula la industria de juegos de suerte y azar. Zaira cuenta con una Licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT), y un posgrado en Contabilidad Gerencial y una Maestría en Contraloría y Auditoria Gerencial de la Universidad Latina de Panamá. |
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Ricardo M. Alba
Consultor en Asuntos Bancarios y Económicos
Como parte de una larga carrera profesional en las actividades económicas, bancarias y educativas, ha tenido una participación activa en la discusión y puesta en práctica de normas legales, reglamentarias y profesionales relativas al blanqueo de capitales, la evasión, el fraude y otros delitos económicos. Ricardo ha escrito sobre la defensa de los servicios internacionales de Panamá y particularmente en la prevención y control del blanqueo de capitales, en libros, revistas y entrevistas para publicaciones especializadas en estos temas. Entre sus obras se cuentan el Programa y Manual Uniforme para la Prevención del Lavado de Dinero en Panamá, con tres ediciones entre 1997 y 2001, el Programa y Manual para la Prevención y Control del Lavado de Activos en América Latina, con seis ediciones entre 1996 y 2004, y Defense of Internacional Services of Panama, en 2005. También ha prestado sus servicios en la Universidad de Panamá como profesor de Estadística, Matemáticas y Teoría Económica. Ha cursado estudios de Estadística en Chile, de Economía en Panamá y los Países Bajos, y de Banca en los EE.UU.
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Elsa Escobar
Cuenta con 23 años de experiencia en banca y 15 en el área de Cumplimiento en diversas entidades bancarias panameñas, es miembro activo y permanente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, donde ha participado en la discusión de leyes antilavado y atendiendo organismos internacionales (GAFIC, FMI) para efectos de evaluación a Panamá, instructora certificada por el BID. Es CPA (Contador Público Autorizado) egresada de la Universidad de Panamá.
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