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Una propuesta del Departamento del Tesoro de los EE.UU. podría aplicar las regulaciones antilavado de dinero estadounidenses a cientos de miles de negocios de servicios monetarios (NSM)-e instituciones financieras-extranjeros y obligarlos a registrase con la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) y posiblemente obtener una licencia estatal dependiendo el estado donde operen. FinCEN publicó la propuesta a mediados del año pasado y solicitó a la comunidad financiera que presentara comentarios sobre la forma en que la agencia podría incluir de una mejor forma a las casas de cambio de divisas y a las remesadoras de dinero extranjeras bajo el alcance de la Ley de Secreto Bancario. La propuesta de 14 páginas también puede ampliar las obligaciones de cumplimiento para los pagadores de cheques y las tarjetas de valor acumulado. FinCEN expresó en la propuesta que las reglas se aplicarían a los NSMs con casa matriz en el exterior, pero con una presencia en los EE.UU. a través de Internet u otro mecanismo similar, o por medio de una cuenta con una institución financiera estadounidense que transmita dinero a clientes y receptores estadounidenses. Muchos expertos señalan que si es aprobada, esta propuesta puede poner a prueba los límites del alcance extraterritorial de los Estados Unidos cuando se trata de la Ley de Secreto Bancario. Entérese en este seminario por Internet cuál es la nueva postura de EE.UU. frente a los negocios de servicios monetarios extranjeros y cuáles son sus derechos y obligaciones frente a esta nueva propuesta.

Jorge Guerrero, CAMS
Presidente, Optima Compass Group
Jorge dirige esta compañía que provee servicios de asesoría antilavado a transmisores de dinero, bancos, corredores de valores, reguladores y agencias gubernamentales. Con anterioridad fue presidente ejecutivo, jefe de cumplimiento y asesor legal de Vigo Remittance Corp. en Miami, cuando esta compañía era la tercera mayor transmisora de dinero en Estados Unidos. Jorge es un abogado -doctor en derecho- que ha trabajado con bancos y otras instituciones no financieras en el área de cumplimiento antilavado desde 1996. Colaboró en la formación y fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero en Nueva York. También es miembro del consejo de administración de Nova Savings Bank. Jorge provee servicios de consultoría y entrenamiento ALD a agencias de ley y regulatorias de EE.UU.